Gouvernance d’entreprise

Le conseil d’administration de Bank One Limited (la « Banque ») s’engage pleinement à maintenir les normes les plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise et de conduite éthique des affaires dans tous les aspects des opérations et du processus décisionnel de la Banque, dans le but d’accroître la valeur pour les actionnaires tout en tenant compte de l’ensemble des parties prenantes.

Le cadre de gouvernance d’entreprise de la Banque comprend un conseil d’administration qui s’est vu confier les pouvoirs nécessaires pour diriger et superviser la gestion des activités et des affaires de la Banque d’une manière éthique et responsable, conformément à ses statuts, à la convention d’actionnaires et dans la mesure permise par la loi. Certaines de ces responsabilités sont exercées directement, tandis que d’autres le sont par l’intermédiaire de comités du conseil d’administration. La gestion et l’exploitation quotidiennes des activités de la Banque ont été déléguées au directeur général. Le directeur général est chargé de mettre en place une structure de gestion qui favorise la responsabilité et la transparence dans l’ensemble de la Banque pour la bonne mise en œuvre des stratégies commerciales, des systèmes de gestion des risques, de la culture du risque, des processus et des contrôles.

Governance Structure

Chief Risk Officer Compliance F unction Chief Executive x ecuti ve Officer Asset and Liability Management Committee Internal Audit F unction Governance,Nomination & RemunerationCommittee Board Strategy & InvestmentCommittee Boa r d C r edit Committee Boa r d Risk Management Committee Boa r Board AuditCommittee Company Secretary r eta r y B O ARD OF DIREC T ORS

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